Universidad Autónoma de Madrid
Formación. Colaboración de Pilar Cruz-Guzmán como ponente en diferentes cursos de formación en materia PBC y FT organizados por la Universidad Autónoma de Madrid.
17 abril, 2018
Problema Las entidades obligadas a prevenir el BC y la FT deben tener un conocimiento suficiente de cuáles son los indicios y variables de riesgo a tener en cuenta a la hora de evitar que … Leer más
Jornada Nueva Normativa de PBC-FT (UAM)
2 marzo, 2018
El próximo jueves, 15 de marzo de 2018, en el Hotel Courtyard by Marriott Princesa, de 9 a 18 horas, tendrá lugar una Jornada sobre la Nueva Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y … Leer más