España y otros cinco países de la Unión Europea proponen la creación de una autoridad europea independiente contra el blanqueo de capitales.

Francia, Alemania, Holanda, Italia y Letonia junto con España han firmado una declaración, que han decidido elevar al Consejo, en la que solicitan la creación de una autoridad supervisora en materia de blanqueo de capitales … Leer más

España, junto a otros 12 países europeos, sopesa bloquear la lista antiblanqueo publicada por la Comisión Europea

Tras la inclusión de Panamá en la nueva lista de 23 países con debilidades en sus marcos contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo publicada por parte de la Comisión Europea, España … Leer más

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