Diagnóstico de Riesgo de Blanqueo. DRB 2007. Contenidos corporativos.

Sector financiero. Entidad de crédito: Evaluación de los procedimientos, políticas y sistemas de prevención de un entidad financiera internacional dedicada a prestar servicios de banca privada. Diseño y apoyo en la implantación de medidas mitigadoras.

Problema Deficiencias en los sistemas y procedimientos de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, en concreto en los sistemas de asignación de riesgo PBC y FT a clientes y en el sistema … Leer más

Diagnóstico de Riesgo de Blanqueo. DRB 2007. Semana del GAFI

Semana GAFI 2018: Actualización de las jurisdicciones de alto riesgo de BC-FT

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, o por sus siglas en inglés FATF), en el marco de la Semana GAFI 2018 que se celebró en París entre el 18 y 23 de febrero de … Leer más

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