Diagnóstico de Riesgo de Blanqueo. DRB 2007. Contenidos corporativos.

Sector financiero. Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva. Asesoramiento y acompañamiento en la gestión y prevención del riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a una empresa de servicios de inversión.

Problema Escasez de personal con conocimientos y experiencia suficientes en PBC y FT. Realización de las tareas de prevención por un departamento no especializado en materia de prevención. Descripción Atención a las consultas legales de … Leer más

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