Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Formación. Colaboración de Pilar Cruz-Guzmán como ponente en diferentes cursos de formación en materia PBC y FT organizados por la Universidad Autónoma de Madrid.
17 abril, 2018
Problema Las entidades obligadas a prevenir el BC y la FT deben tener un conocimiento suficiente de cuáles son los indicios y variables de riesgo a tener en cuenta a la hora de evitar que … Leer más