España y otros cinco países de la Unión Europea proponen la creación de una autoridad europea independiente contra el blanqueo de capitales.

Francia, Alemania, Holanda, Italia y Letonia junto con España han firmado una declaración, que han decidido elevar al Consejo, en la que solicitan la creación de una autoridad supervisora en materia de blanqueo de capitales … Leer más

Diagnóstico de Riesgo de Blanqueo. DRB 2007. Jornada Nueva Normativa Prevención de Blanqueo y Financiación del terrorismo.

Jornada Nueva Normativa de PBC-FT (UAM)

El próximo jueves, 15 de marzo de 2018, en el Hotel Courtyard by Marriott Princesa, de 9 a 18 horas, tendrá lugar una Jornada sobre la Nueva Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y … Leer más

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