CONSULTA PÚBLICA PREVIA: Modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para adecuarla a los contenidos de la V Directiva 2018/843

El objeto de la consulta pública es obtener opiniones y propuestas de las personas y entidades que se puedan ver afectadas por la modificación de la citada normativa, ya sean aportaciones directas o mediante las … Leer más

Diagnóstico de Riesgo de Blanqueo. DRB 2007. Contenidos corporativos.

Sector Inmobiliario. Diseño integral de sistema de prevención, acompañamiento en la implantación de las medidas propuestas y asesoramiento recurrente hasta que la entidad ha sido capaz de llevar a cabo su obligación de manera autónoma.

Problema Falta de implantación de medidas acordes a su condición de sujeto obligado. Descripción Evaluación del riesgo que incurre en el desarrollo de su actividad y propuesta de medidas adaptadas a dicho riesgo. Acompañamiento en … Leer más

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