Panamá aprueba el Proyecto de Ley 591, que tipifica la evasión fiscal como delito de blanqueo de capitales

El Congreso de Panamá aprobó el 29 de enero de 2019 la Ley 591, que supondrá penas de cárcel para los evasores de impuestos. Esta medida busca evitar que el país centroamericano entre en las … Leer más

Diagnóstico de Riesgo de Blanqueo. DRB 2007. El Gafi.

El GAFI ha publicado en Marzo de 2018 el 1er Informe de seguimiento de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en el Informe de Evaluación Mutua de España 2014 («IEM 2014»).

En este nuevo informe el GAFI, con la intención de fortalecer las medidas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en nuestro país, analiza el progreso de España en la subsanación … Leer más

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