Diagnóstico de Riesgo de Blanqueo. DRB 2007. Contenidos corporativos.

Formación. Colaboración de Pilar Cruz-Guzmán como ponente en diferentes cursos de formación en materia PBC y FT organizados por la Universidad Autónoma de Madrid.

Problema Las entidades obligadas a prevenir el BC y la FT deben tener un conocimiento suficiente de cuáles son los indicios y variables de riesgo a tener en cuenta a la hora de evitar que … Leer más

Diagnóstico de Riesgo de Blanqueo. DRB 2007. Contenidos corporativos.

Sector financiero. Entidad de crédito: Evaluación de los procedimientos, políticas y sistemas de prevención de un entidad financiera internacional dedicada a prestar servicios de banca privada. Diseño y apoyo en la implantación de medidas mitigadoras.

Problema Deficiencias en los sistemas y procedimientos de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, en concreto en los sistemas de asignación de riesgo PBC y FT a clientes y en el sistema … Leer más

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