Lista de la UE de países y territorios no cooperadores: se retira a Emiratos Árabes Unidos y a las Islas Marshall de la lista y otros 5 países cumplen los compromisos.

El 10 de octubre de 2019, el Consejo ha acordado retirar a los Emiratos Árabes Unidos y a las Islas Marshall de la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos … Leer más

España, junto a otros 12 países europeos, sopesa bloquear la lista antiblanqueo publicada por la Comisión Europea

Tras la inclusión de Panamá en la nueva lista de 23 países con debilidades en sus marcos contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo publicada por parte de la Comisión Europea, España … Leer más

Mayor protección para los denunciantes: El Consejo de la UE toma una decisión al respecto

En la actualidad la Unión Europea cuenta con 10 países que tienen una ley integral de protección para los denunciantes. El Consejo Europeo está tratando de tomar medidas para garantizar una mayor protección en toda … Leer más

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