Comisión Europea
España, junto a otros 12 países europeos, sopesa bloquear la lista antiblanqueo publicada por la Comisión Europea.
14 febrero, 2019
Tras la inclusión de Panamá en la nueva lista de 23 países con debilidades en sus marcos contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo publicada por parte de la Comisión Europea, España … Leer más
Mayor protección para los denunciantes: El Consejo de la UE toma una decisión al respecto
25 enero, 2019
En la actualidad la Unión Europea cuenta con 10 países que tienen una ley integral de protección para los denunciantes. El Consejo Europeo está tratando de tomar medidas para garantizar una mayor protección en toda … Leer más