España, junto a otros 12 países europeos, sopesa bloquear la lista antiblanqueo publicada por la Comisión Europea.

Tras la inclusión de Panamá en la nueva lista de 23 países con debilidades en sus marcos contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo publicada por parte de la Comisión Europea, España … Leer más

Panamá aprueba el Proyecto de Ley 591, que tipifica la evasión fiscal como delito de blanqueo de capitales

El Congreso de Panamá aprobó el 29 de enero de 2019 la Ley 591, que supondrá penas de cárcel para los evasores de impuestos. Esta medida busca evitar que el país centroamericano entre en las … Leer más

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