Informe de experto externo

Emisión del Informe de Experto Externo. Análisis y evaluación de los procedimientos de PBC y FT implantados por la entidad y recomendación de rectificación y mejora tanto en el diseño como en la implantación práctica de las medidas de prevención.

Análisis y evaluación de los procedimientos de PBC y FT implantados por la entidad. Recomendación de mejoras tanto en el diseño como en la implantación práctica de las medidas de prevención. Emisión del Informe de Experto Externo de acuerdo a las exigencias contenidas en la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Ley 10/2010 de 28 de abril y Orden EHA/2444/2007 de 31 de julio.
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