Implantación de medidas y sistemas de prevención

Soporte y asesoramiento para la implantación de medidas de prevención acorde al riesgo y actividad desarrollada por la entidad. Manual de Procedimientos. Dimensionamiento de Órganos de control, contratación de personal, proceso de análisis.

Los sujetos obligados deben implantar procedimientos de prevención del blanqueo en función del riesgo, además han de contar con una estructura interna que cumpla los requisitos exigidos por la normativa.
En DRB damos soporte y asesoramiento para la elaboración del manual de prevención que incorpore los procedimientos de diligencia debida y análisis de operaciones que cada entidad necesita, para diseñar los órganos de control y elaborar el plan anual de formación.
  • Diseño de medidas y procedimientos de prevención.
  • Definición de obligaciones de Control Interno:
    • Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
    • Políticas de admisión de cliente y análisis de operaciones.
    • Plan de formación anual.
    • Diseño de los Órganos de control:
      • Órgano de Control Interno y Comunicación.
      • Unidad Técnica de Prevención. Selección de personal, organización y diseño de funciones.
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