Formación

En DRB elaboramos planes formativos adaptados a cada sujeto obligado, atendiendo al grado de responsabilidad de cada empleado y de sus órganos de gestión, asegurándonos de que su entidad cumple con lo establecido en la normativa de prevención.

La normativa de prevención de blanqueo de capitales obliga a los sujetos obligados a adoptar las medidas oportunas para que sus empleados sean conscientes del riesgo de blanqueo que incurre su entidad en el desarrollo de su actividad y tengan conocimiento de las exigencias recogidas en la normativa de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo. En DRB07 elaboramos planes formativos especializados para cada sujeto obligado, atendiendo al grado de responsabilidad de cada empleado y de sus órganos de gestión.
    • Formación al Consejo de Administración.
    • Formación a la Unidad Técnica y Órgano de Control Interno y Comunicación.
  • Diligencia debida. Problemas prácticos.
  • Gestión de alertas.
  • Examen especial de operaciones y comunicación al Sepblac.
  • Organización de un departamento de PBC.
    • Formación al resto de empleados:
  • Pilares de la Prevención del Blanqueo de Capitales.
  • Conceptos básicos. Organización institucional.
Nuestras acciones formativas cumplen con los requisitos que la Fundae exige para la aplicación de las bonificaciones a la Seguridad Social (Formación programada por las empresas. Formación bonificada).
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