Evaluación de sistemas de prevención de riesgo de blanqueo

Diagnóstico del riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de la entidad, evaluación de los sistemas y procesos de prevención, y diseño de las medidas mitigadoras adaptadas a cada sujeto obligado.

La formación y experiencia de nuestros expertos en el sector público y privado, nos permite realizar un diagnóstico del riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de la entidad, evaluar los sistemas y procesos de prevención, y diseñar las medidas mitigadoras susceptibles de ser implantadas de manera efectiva en el terreno práctico adaptadas a cada sujeto obligado:
  • Diagnóstico del riesgo de blanqueo en el que incurre la entidad en el desarrollo de su actividad.
  • Entidades en funcionamiento.
  • Due Diligence de sistemas de prevención en procesos de adquisición o integración de entidades.
  • Evaluación de la idoneidad de las medidas y procesos implantados.
  • Evaluación de efectiva implantación de estas medidas.
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