Asesoramiento mensual recurrente

Acompañamiento y soporte diario en el cumplimiento de las obligaciones de prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Servicio de asesoramiento experto y acompañamiento diario en el cumplimiento de las obligaciones de prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, adaptado a las necesidades y tipo de negocio de cada cliente.
  • Resolución de dudas sobre casos específicos:
  • Aceptación de clientes de riesgo, valoración de la suficiencia de la información recogida, etc.
  • Necesidad de análisis especial de una operación concreta, recomendación sobre la oportunidad o no de comunicar una operación sospechosa al Sepblac, valoración del análisis realizado, etc.
  • Criterios interpretativos de la normativa de PBC y FT.
  • Actualización normativa, procedimientos y políticas de PBC y FT.
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