Apoyo en el cumplimiento práctico de obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Soporte en el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida, análisis especial de operaciones y elaboración de propuestas de comunicación de operaciones sospechosas al Sepblac.

Soporte en el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida y análisis especial de operaciones y elaboración propuestas de comunicación al Sepblac, realizado de forma puntual o continuada por nuestros expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales.
  • Diligencia debida:
  • Evaluación de la idoneidad de clientes.
  • Formularios de recogida de información (KYC, DEA, TR, etc.)
  • Nivel de diligencia acorde al riesgo asignado al cliente.
  • Remediación de clientes ya aceptados con expedientes sin información suficiente.
  • Análisis especial de operaciones sospechosas:
  • Análisis de la herramienta informática.
  • Gestión de alertas.
  • Examen especial de operaciones.
  • Propuesta de archivo o comunicación al Sepblac (F19).
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