Sector Inmobiliario. Diseño integral de sistema de prevención, acompañamiento en la implantación de las medidas propuestas y asesoramiento recurrente hasta que la entidad ha sido capaz de llevar a cabo su obligación de manera autónoma.

Diagnóstico de Riesgo de Blanqueo. DRB 2007. Contenidos corporativos.

Problema

Falta de implantación de medidas acordes a su condición de sujeto obligado.

Descripción

Evaluación del riesgo que incurre en el desarrollo de su actividad y propuesta de medidas adaptadas a dicho riesgo. Acompañamiento en la implantación y evaluación del resultado final.

Resultado

Como consecuencia del servicio prestado la entidad ha pasado a cumplir sus obligaciones legales, incurriendo en el coste acorde al riesgo que incurría en el ejercicio de su actividad inmobiliaria. En todo momento ha estado acompañada por profesionales honestos y capacitados que le han apoyado en el proceso del cumplimiento de la normativa de PB y FT. Incurriendo en los costes estrictamente necesarios.

Superior