Sector Financiero. Entidad de crédito. Soporte a una entidad de crédito internacional en el cumplimiento de las obligaciones de análisis especial de operaciones y propuestas de comunicación al Sepblac de operaciones sospechosas por indicio

Diagnóstico de Riesgo de Blanqueo. DRB 2007. Contenidos corporativos.

Problema

Acumulación de alertas pendientes de análisis especial y elaboración de propuestas de comunicación.

Descripción

Elaboración y redacción de exámenes especiales en el modelo del Formulario F19-1 como propuesta de comunicación por el sujeto obligado al Sepblac y recopilación y preparación de la información y documentación que sirve de apoyo a las propuestas de comunicación de operativa sospechosa.

Selección de profesionales y amplia experiencia en las tareas encomendadas. Supervisión y seguimiento de los trabajos por la dirección de DRB07.

Resultado

La entidad de crédito ha eliminado el riesgo que supone tener operaciones sospechosas sin analizar y pendientes de comunicar al Sepblac, cumpliendo con sus obligaciones de información recogidas en la normativa de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Superior