Sector financiero. Casos de asesoramiento en circunstancias excepcionales como pueden ser resolución de conflictos, legal opinión, o acompañamiento en los cambios necesarios motivadas por modificaciones legislativas.

Diagnóstico de Riesgo de Blanqueo. DRB 2007. Contenidos corporativos.

Problema

Situaciones no previstas que necesitan una solución con urgencia y requieren una alta capacitación para su ejecución.

Descripción

Evaluación del problema, propuesta de solución y argumentación técnica-jurídica de los criterios seguidos en la resolución del problema.

Resultado

Informe jurídico riguroso, elaborado por profesionales de amplia experiencia y capacitación en el plazo exigido.

Superior