Proyectos y novedades

DRB le informa de las últimas publicaciones y novedades en el ámbito de la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
Problema
El articulo 28 de la Ley 10/2010 recoge el requerimiento legal de que las medidas de control interno implantadas por los sujetos obligados sean objeto de un examen anual realizado por un experto externo.
Descripción
Elaboración del Informe de Experto Externo, mediante la evaluación de los procedimientos y sistemas de prevención diseñados e implantados por el Despacho y la estructura, diseño y funciones de sus órganos de control. Las conclusiones de esta evaluación se incluyen en un informe escrito que valora su idoneidad y eficacia operativa y propone eventuales rectificaciones y mejoras.
Resultado
El Despacho de Abogados ha cumplido con su obligación legal de disponer de un Informe de un Experto Externo que deberá tener a disposición del Sepblac.
Superior