Programa de Especialización en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. DRB – ICADE

DRB, en colaboración con ICADE, lanzará el primer curso de Especialización en Prevención de Blanqueo este próximo febrero de 2020.

La lucha contra el blanqueo de capitales exige la formación rigurosa en esta materia. Este programa nace con la ambición de lograr la especialización de un grupo de profesionales expertos en el área de la prevención del blanqueo.

Este curso va directamente dirigido a profesionales del área jurídica que quieran comenzar una carrera como asesores externos en materia de prevención, o a profesionales de los departamentos de Prevención de Blanqueo de Capitales que quieran realizar sus tareas diarias de forma más eficaz.

A través de la adquisición de los conocimientos técnico-jurídicos propios de la normativa aplicable y de las herramientas necesarias como la búsqueda en fuentes públicas, análisis de información, bases de datos y tablas dinámicas, se tratará de formar a los profesionales para que, bien desde las propias entidades o como asesores externos, puedan dar respuesta a los obstáculos que surjan en el día a día de la prevención.

Este programa, diseñado por Pilar Cruz-Guzmán, socia directora de DRB, contará con un extenso claustro de relevantes profesionales que participan en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del sector público, privado, y académico, que transmitirán su experiencia con un enfoque eminentemente práctico: desde el director del Sepblac Juan Manuel Vega o el responsable de Supervisión del Sepblac Juan Ramírez, hasta el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, pasando por perfiles más académicos como el catedrático de derecho penal Isidoro Blanco Cordera. También contará con representantes de distintas entidades, como diferentes responsables del Departamento de Prevención de sus respectivas entidades María León (Deutsche Bank), María Valdés (SAREB) o Manuel Piris (Andbank), o el socio del despacho de abogados Uría y Menéndez José Ignacio Vega.

A continuación incluimos el link desde el cuál se puede ampliar la información e iniciar el proceso de admisión: https://www.comillas.edu/postgrado/especialista-en-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-y-la-financiacion-del-terrorismo

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