Jornada Nueva Normativa de PBC-FT (UAM)

Diagnóstico de Riesgo de Blanqueo. DRB 2007. Jornada Nueva Normativa Prevención de Blanqueo y Financiación del terrorismo.

El próximo jueves, 15 de marzo de 2018, en el Hotel Courtyard by Marriott Princesa, de 9 a 18 horas, tendrá lugar una Jornada sobre la Nueva Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, organizada por la Universidad Autónoma de Madrid y dirigida por D. Pedro Morón Bécquer, en la que participará como ponente nuestra Socia Directora Pilar Cruz-Guzmán, realizando un análisis crítico de las novedades de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

La Jornada contará además, con la participación de ponentes como Jose Ramón Navarro, Presidente de la Audiencia Nacional, Raquel Cabeza, Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales de Tesoro Público y Juan Manuel Vega, Director General del Sepblac, entre otros.
La finalidad de la jornada es crear un debate en torno al nuevo proyecto de ley y reglamento, así como el que los distintos sujetos obligados asistentes conozcan las posibles medidas que deben adoptar una vez se apruebe la nueva normativa.

  • Fecha: Jueves, 15 de marzo de 2018, de 9 a 18 horas.
  • Dirección: Hotel Courtyard by Marriott Princesa, Calle de la Princesa 40, 28008 Madrid.
  • Dirección: Pedro Morón Bécquer (Director C.A. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y Profesor Dpto. Economía y Hacienda Pública de la UAM).
  • Dirigida a: Compliance officers, responsables de PBC/FT y, en general, profesionales que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT (bancos, entidades de pago, inmobiliarias, abogados, profesores e investigadores, etc.).
  • Inscripción y más información en: http://www.prevencionblanqueo.com/jornada-nueva-ley-y-reglamento-de-pbc-ft .

Se entregará diploma de asistencia de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.

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