Hugo Gois “falso bróker” investigado por mover decenas de millones de euros a través de una red societaria con ramificaciones en los principales paraísos fiscales.

Hugo Gois “falso bróker” investigado por mover decenas de millones de euros a través de una red societaria con ramificaciones en los principales paraísos fiscales.

La Justicia española investiga por blanqueo al presunto estafador portugués Hugo Gois “falso bróker” (al no contar con titulación) por mover decenas de millones de euros a través de una red societaria con ramificaciones en los principales paraísos fiscales, parte del dinero habría terminado en España, otros 20 millones de euros en un banco de Mauricio.

Un tribunal de Estados Unidos lo acusó por blanqueo de unos 1.000 millones de euros procedentes de la petrolera pública venezolana PDVSA, esta es la causa más importante que afronta desde hace unos meses. Desde entonces el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid lo investiga por presunto blanqueo de capitales. También tiene procedimientos abiertos en Portugal, República Checa, Irlanda y Reino Unido por sus negocios fraudulentos.

Fuente: El Confidencial.
Link a la noticia: https://www.elconfidencial.com/espana/2019-05-06/hugo-gois-broker-fake-finanzas-escuela-vela-y-se-llevo-20-m-mauricio_1982546/

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