Formación. Colaboración de Pilar Cruz-Guzmán como ponente en diferentes cursos de formación en materia PBC y FT organizados por la Universidad Autónoma de Madrid.

Diagnóstico de Riesgo de Blanqueo. DRB 2007. Contenidos corporativos.

Problema

Las entidades obligadas a prevenir el BC y la FT deben tener un conocimiento suficiente de cuáles son los indicios y variables de riesgo a tener en cuenta a la hora de evitar que su actividad sea aprovechada por aquellos interesados en blanquear fondos o financiar el terrorismo.

Descripción

Cursos avanzados para profesionales sobre PBC y FT, con el objetivo de perfeccionar los conocimientos de los profesionales de PBC y FT con la finalidad de que los sujetos obligados cumplan eficazmente las tareas que la norma les tiene encomendadas. Colaboración frecuente con la Universidad Autónoma de Madrid: Talleres de Diligencia Debida, Jornadas sobre las novedades normativas en materia PBC y FT… así como cursos de formación “in company”, diseñados a la medida de las necesidades de cada entidad.

Resultado

Mediante las acciones formativas se consigue profundizar en los temas de mayor interés relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Muy buena recepción y elevadas evaluaciones por parte de los asistentes a las formaciones.

Superior