Danske Bank invertirá 268 millones de euros en reforzar sus controles contra el blanqueo de dinero

Tras la falta de procedimientos de prevención aplicados a la actividad realizada por su filial estonia, el banco danés invertirá 268 millones de euros en los próximos tres años para reforzar sus controles contra el blanqueo de capitales.

Danske Bank obtuvo en 2018 un beneficio un 28,2% menor al obtenido en 2017, habiendo visto también reducida su cifra de negocio en 2018 un 7,8% con respecto a las cifras obtenidas el año anterior.

Fue en 2018 cuando Bruun & Hjejle publicó un informe de consultoría que evaluaba las debilidades en los procedimientos implantados en materia de prevención de blanqueo de capitales en la filial estonia del banco entre 2007 y 2015, filial que llegó a realizar transacciones susceptibles de blanqueo de capitales por un valor de 200.000 millones de euros que la entidad aún está analizando.

No habiendo finalizado el estudio del marco de la operación de blanqueo de la filial estonia, la cúpula directiva de Danske Bank ha decidido invertir 286 millones de euros en mejorar la calidad y eficacia de los controles internos de la entidad en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La entidad ha comprendido según subrayó Jesper Nielsen, consejero delegado de la entidad danesa, la importancia para el banco de poner en práctica las lecciones aprendidas del caso estonio para prevenir que algo así vuelva a suceder.

Fuente: Economía/Finanzas.- Danske Bank invertirá 268 millones en reforzar sus controles contra el blanqueo de dinero. La Vanguardia, 01 de febrero de 2018.

Link a la noticia: https://www.lavanguardia.com/vida/20190201/46149829587/economiafinanzas–danske-bank-invertira-268-millones-en-reforzar-sus-controles-contra-el-blanqueo-de-dinero.html

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