Nuevas medidas endurecen el embargo comercial de EE.UU. a Cuba

Nuevas medidas endurecen el embargo comercial de EE.UU. a Cuba, entre otras medidas, se prohíbe al resto del mundo vender a Cuba artículos que contengan un 1% de componentes estadounidenses, hasta ahora se podían exportar … Leer más

Presentación del Programa de Especialización en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (1a Edición) ICADE – DRB

Programa de Especialización en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. La Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y DRB organizan un curso que permitirá adquirir los conocimientos y herramientas básicas de análisis para enfrentarse … Leer más

Lista de la UE de países y territorios no cooperadores: se retira a Emiratos Árabes Unidos y a las Islas Marshall de la lista y otros 5 países cumplen los compromisos.

El 10 de octubre de 2019, el Consejo ha acordado retirar a los Emiratos Árabes Unidos y a las Islas Marshall de la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos … Leer más

D-risking o expulsión del sistema financiero. Primera consecuencia de la «imputación» en procedimiento judicial. Por Pilar Cruz-Guzmán

Nuestra Socia Directora Pilar Cruz-Guzmán ha publicado un artículo en el Blog de la Fundación para la Investigacion sobre el Derecho y la Empresa, que lleva por título <<D-risking o expulsión del sistema financiero. Primera … Leer más

Programa de Especialización en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. DRB – ICADE

DRB, en colaboración con ICADE, lanzará el primer curso de Especialización en Prevención de Blanqueo este próximo febrero de 2020. La lucha contra el blanqueo de capitales exige la formación rigurosa en esta materia. Este … Leer más

El BCE quiere ampliar sus funciones prudenciales y supervisoras en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la Unión Europea

El Banco Central Europeo (BCE) ha remitido en agosto de 2019 un documento al Parlamento Europeo en el que presenta iniciativas y acciones destinadas a reforzar el marco de supervisión y regulación en la lucha … Leer más

Superior