Noticias y actualidad
DRB le informa de las últimas publicaciones en el ámbito de la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
DRB le informa de las últimas publicaciones en el ámbito de la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
Lista de la UE de países y territorios no cooperadores: se retira a Emiratos Árabes Unidos y a las Islas Marshall de la lista y otros 5 países cumplen los compromisos.
El 10 de octubre de 2019, el Consejo ha acordado retirar a los Emiratos Árabes Unidos y a las Islas Marshall de la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos … Leer más
D-risking o expulsión del sistema financiero. Primera consecuencia de la «imputación» en procedimiento judicial. Por Pilar Cruz-Guzmán
Nuestra Socia Directora Pilar Cruz-Guzmán ha publicado un artículo en el Blog de la Fundación para la Investigacion sobre el Derecho y la Empresa, que lleva por título <<D-risking o expulsión del sistema financiero. Primera … Leer más
Programa de Especialización en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. DRB – ICADE
DRB, en colaboración con ICADE, lanzará el primer curso de Especialización en Prevención de Blanqueo este próximo febrero de 2020. La lucha contra el blanqueo de capitales exige la formación rigurosa en esta materia. Este … Leer más
El BCE quiere ampliar sus funciones prudenciales y supervisoras en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la Unión Europea
El Banco Central Europeo (BCE) ha remitido en agosto de 2019 un documento al Parlamento Europeo en el que presenta iniciativas y acciones destinadas a reforzar el marco de supervisión y regulación en la lucha … Leer más
La FIFA impone un nuevo modelo de control para pagar los derechos de formación de jugadores
La FIFA crea una Cámara de Compensación para que intermedie en los pagos entre los clubs correspondientes a los derechos de formación y solidaridad de los jugadores. Se estima que a través de ella pasarán … Leer más
El BCE declara “no viable” al banco letón PNB Banka
El supervisor bancario europeo interviene la entidad financiera letona ante «la quiebra o probabilidad de quiebra». El Banco Central Europeo ha determinado la «quiebra o probabilidad de quiebra» del banco letón PNB Banka como consecuencia … Leer más