El juez José de la Mata acusa a ING, CaixaBank e Ibercaja de permitir «sistemáticamente» el blanqueo.

El juez José de la Mata acusa a ING, CaixaBank e Ibercaja de permitir «sistemáticamente» el blanqueo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional José de la Mata, ha … Leer más

Aruba, Barbados y Bermuda eliminados de la lista de la UE de jurisdicciones no cooperativas.

Aruba, Barbados y Bermuda eliminados de la lista de la UE de jurisdicciones no cooperativas. El 15 de mayo de 2019 el Consejo ha decidido retirar a Aruba, Barbados y Bermudas de la lista de … Leer más

Reglamento Delegado (UE) 2019/758 De La Comisión de 31 de enero de 2019.

El Diario Oficial de la Unión Europea del 14 de mayo de 2019 publica el Reglamento 2019/758 que complementa la Directiva 849/2015 (Cuarta Directiva) en el que se establecen un conjunto de medidas adicionales, incluidas … Leer más

Hugo Gois “falso bróker” investigado por mover decenas de millones de euros a través de una red societaria con ramificaciones en los principales paraísos fiscales.

Hugo Gois “falso bróker” investigado por mover decenas de millones de euros a través de una red societaria con ramificaciones en los principales paraísos fiscales. La Justicia española investiga por blanqueo al presunto estafador portugués … Leer más

Célula yihadista que se financiaba en Melilla a través del “fraude carrusel de IVA” en Dinamarca.

Célula yihadista que se financiaba en Melilla a través del “fraude carrusel de IVA” en Dinamarca. Desde 2005, una célula terrorista yihadista, liderada por Mustafá Al Lal Mohamed (alias “el Dóberman”), Rachid El Bachiri y … Leer más

Goldman Sachs Londres recibió una multa de 34,3 millones de libras de la FCA por reportar de forma errónea más de 220 millones de transacciones en un periodo de 10 años.

Goldman Sachs Londres recibió una multa de 34,3 millones de libras de la FCA por reportar de forma errónea más de 220 millones de transacciones en un periodo de 10 años. Goldman Sachs Londres recibió … Leer más

Superior