Inicio del I Programa de Especialización en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en ICADE (Universidad Pontificia Comillas)

El pasado viernes 7 de febrero quedó inaugurado el I Programa de Especialización en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en ICADE (Universidad Pontificia Comillas). El director del Sepblac Juan Manuel Vega … Leer más

Congreso Nacional de Compliance en el Sector Financiero

EL pasado 16 de enero Pilar Cruz-Guzmán, coordinadora del  Programa de Prevención de Blanqueo de Capitales organizado por CID-ICADE, participó en el primer Congreso Nacional de Compliance en el Sector Financiero organizado por  la World Compliance Association . … Leer más

El CGPJ sugiere mejoras en la ley de información fiscal transfronteriza por afectar al secreto profesional del abogado.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un informe emitido a finales de septiembre de 2019, ha advertido de la afectación que puede tener sobre el secreto profesional de los abogados, que consagra el … Leer más

España y otros cinco países de la Unión Europea proponen la creación de una autoridad europea independiente contra el blanqueo de capitales.

Francia, Alemania, Holanda, Italia y Letonia junto con España han firmado una declaración, que han decidido elevar al Consejo, en la que solicitan la creación de una autoridad supervisora en materia de blanqueo de capitales … Leer más

Presentación en ICADE del I Programa de Especialización en Prevención de Blanqueo de Capitales

El día 30 de octubre se presentó en ICADE el I Programa de Especialización en Prevención de Blanqueo de Capitales (link). Participaron como ponentes el juez Pablo Ruz y el responsable de cumplimiento del Grupo … Leer más

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. ¿Objetivo? La Directiva busca la protección de aquellos que denuncien infracciones de … Leer más

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