El CGPJ sugiere mejoras en la ley de información fiscal transfronteriza por afectar al secreto profesional del abogado.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un informe emitido a finales de septiembre de 2019, ha advertido de la afectación que puede tener sobre el secreto profesional de los abogados, que consagra el … Leer más

España y otros cinco países de la Unión Europea proponen la creación de una autoridad europea independiente contra el blanqueo de capitales.

Francia, Alemania, Holanda, Italia y Letonia junto con España han firmado una declaración, que han decidido elevar al Consejo, en la que solicitan la creación de una autoridad supervisora en materia de blanqueo de capitales … Leer más

Presentación en ICADE del I Programa de Especialización en Prevención de Blanqueo de Capitales

El día 30 de octubre se presentó en ICADE el I Programa de Especialización en Prevención de Blanqueo de Capitales (link). Participaron como ponentes el juez Pablo Ruz y el responsable de cumplimiento del Grupo … Leer más

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. ¿Objetivo? La Directiva busca la protección de aquellos que denuncien infracciones de … Leer más

Nuevas medidas endurecen el embargo comercial de EE.UU. a Cuba

Nuevas medidas endurecen el embargo comercial de EE.UU. a Cuba, entre otras medidas, se prohíbe al resto del mundo vender a Cuba artículos que contengan un 1% de componentes estadounidenses, hasta ahora se podían exportar … Leer más

Presentación del Programa de Especialización en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (1a Edición) ICADE – DRB

Programa de Especialización en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. La Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y DRB organizan un curso que permitirá adquirir los conocimientos y herramientas básicas de análisis para enfrentarse … Leer más

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