El BCE declara “no viable” al banco letón PNB Banka

El supervisor bancario europeo interviene la entidad financiera letona ante «la quiebra o probabilidad de quiebra» El Banco Central Europeo ha determinado la «quiebra o probabilidad de quiebra» del banco letón PNB Banka como consecuencia … Leer más

El juez José de la Mata acusa a ING, CaixaBank e Ibercaja de permitir «sistemáticamente» el blanqueo

El juez José de la Mata acusa a ING, CaixaBank e Ibercaja de permitir «sistemáticamente» el blanqueo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional José de la Mata, ha … Leer más

Hugo Gois “falso bróker” investigado por mover decenas de millones de euros a través de una red societaria con ramificaciones en los principales paraísos fiscales

Hugo Gois “falso bróker” investigado por mover decenas de millones de euros a través de una red societaria con ramificaciones en los principales paraísos fiscales. La Justicia española investiga por blanqueo al presunto estafador portugués … Leer más

Un juzgado descarta que Banco Madrid tuviera una estructura de blanqueo de dinero

Casi 4 años después de que se interviniera y cerrara el Banco Madrid, la justicia ha determinado que no incumplió los preceptos contra el blanqueo de capitales ni tampoco acumulaba clientes que realizaran actividades de … Leer más

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