Lista de la UE de países y territorios no cooperadores: se retira a Emiratos Árabes Unidos y a las Islas Marshall de la lista y otros 5 países cumplen los compromisos.

El 10 de octubre de 2019, el Consejo ha acordado retirar a los Emiratos Árabes Unidos y a las Islas Marshall de la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos … Leer más

La FIFA impone un nuevo modelo de control para pagar los derechos de formación de jugadores

La FIFA crea una Cámara de Compensación para que intermedie en los pagos entre los clubs correspondientes a los derechos de formación y solidaridad de los jugadores. Se estima que a través de ella pasarán … Leer más

El BCE declara “no viable” al banco letón PNB Banka

El supervisor bancario europeo interviene la entidad financiera letona ante «la quiebra o probabilidad de quiebra». El Banco Central Europeo ha determinado la «quiebra o probabilidad de quiebra» del banco letón PNB Banka como consecuencia … Leer más

Hugo Gois “falso bróker” investigado por mover decenas de millones de euros a través de una red societaria con ramificaciones en los principales paraísos fiscales

Hugo Gois “falso bróker” investigado por mover decenas de millones de euros a través de una red societaria con ramificaciones en los principales paraísos fiscales. La Justicia española investiga por blanqueo al presunto estafador portugués … Leer más

Un juzgado descarta que Banco Madrid tuviera una estructura de blanqueo de dinero

Casi 4 años después de que se interviniera y cerrara el Banco Madrid, la justicia ha determinado que no incumplió los preceptos contra el blanqueo de capitales ni tampoco acumulaba clientes que realizaran actividades de … Leer más

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