Aruba, Barbados y Bermuda eliminados de la lista de la UE de jurisdicciones no cooperativas.

Aruba, Barbados y Bermuda eliminados de la lista de la UE de jurisdicciones no cooperativas. El 15 de mayo de 2019 el Consejo ha decidido retirar a Aruba, Barbados y Bermudas de la lista de … Leer más

Reglamento Delegado (UE) 2019/758 De La Comisión de 31 de enero de 2019.

El Diario Oficial de la Unión Europea del 14 de mayo de 2019 publica el Reglamento 2019/758 que complementa la Directiva 849/2015 (Cuarta Directiva) en el que se establecen un conjunto de medidas adicionales, incluidas … Leer más

CONSULTA PÚBLICA PREVIA: Modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para adecuarla a los contenidos de la V Directiva 2018/843

El objeto de la consulta pública es obtener opiniones y propuestas de las personas y entidades que se puedan ver afectadas por la modificación de la citada normativa, ya sean aportaciones directas o mediante las … Leer más

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