El BCE quiere ampliar sus funciones prudenciales y supervisoras en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la Unión Europea

El Banco Central Europeo (BCE) ha remitido en agosto de 2019 un documento al Parlamento Europeo en el que presenta iniciativas y acciones destinadas a reforzar el marco de supervisión y regulación en la lucha … Leer más

Aruba, Barbados y Bermuda eliminados de la lista de la UE de jurisdicciones no cooperativas

Aruba, Barbados y Bermuda eliminados de la lista de la UE de jurisdicciones no cooperativas. El 15 de mayo de 2019 el Consejo ha decidido retirar a Aruba, Barbados y Bermudas de la lista de … Leer más

Birgitte Bonnesen, directora general de Swedbank, ha sido despedida por el Consejo de Administración del banco como parte responsable del caso de blanqueo de dinero de 135.000 millones de euros

Birgitte Bonnesen, directora general de Swedbank, ha sido despedida por el Consejo de Administración del banco como parte responsable del caso de blanqueo de dinero de 135.000 millones de euros. El Consejo de Administración del … Leer más

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