D-risking o expulsión del sistema financiero. Primera consecuencia de la «imputación» en procedimiento judicial. Por Pilar Cruz-Guzmán

Nuestra Socia Directora Pilar Cruz-Guzmán ha publicado un artículo en el Blog de la Fundación para la Investigacion sobre el Derecho y la Empresa, que lleva por título <<D-risking o expulsión del sistema financiero. Primera … Leer más

Programa de Especialización en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. DRB – ICADE

DRB, en colaboración con ICADE, lanzará el primer curso de Especialización en Prevención de Blanqueo este próximo febrero de 2020. La lucha contra el blanqueo de capitales exige la formación rigurosa en esta materia. Este … Leer más

El BCE quiere ampliar sus funciones prudenciales y supervisoras en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la Unión Europea

El Banco Central Europeo (BCE) ha remitido en agosto de 2019 un documento al Parlamento Europeo en el que presenta iniciativas y acciones destinadas a reforzar el marco de supervisión y regulación en la lucha … Leer más

Aruba, Barbados y Bermuda eliminados de la lista de la UE de jurisdicciones no cooperativas

Aruba, Barbados y Bermuda eliminados de la lista de la UE de jurisdicciones no cooperativas. El 15 de mayo de 2019 el Consejo ha decidido retirar a Aruba, Barbados y Bermudas de la lista de … Leer más

Reglamento Delegado (UE) 2019/758 De La Comisión de 31 de enero de 2019

El Diario Oficial de la Unión Europea del 14 de mayo de 2019 publica el Reglamento 2019/758 que complementa la Directiva 849/2015 (Cuarta Directiva) en el que se establecen un conjunto de medidas adicionales, incluidas … Leer más

Hugo Gois “falso bróker” investigado por mover decenas de millones de euros a través de una red societaria con ramificaciones en los principales paraísos fiscales

Hugo Gois “falso bróker” investigado por mover decenas de millones de euros a través de una red societaria con ramificaciones en los principales paraísos fiscales. La Justicia española investiga por blanqueo al presunto estafador portugués … Leer más

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