España, junto a otros 12 países europeos, sopesa bloquear la lista antiblanqueo publicada por la Comisión Europea.

Tras la inclusión de Panamá en la nueva lista de 23 países con debilidades en sus marcos contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo publicada por parte de la Comisión Europea, España … Leer más

Danske Bank invertirá 268 millones de euros en reforzar sus controles contra el blanqueo de dinero

Tras la falta de procedimientos de prevención aplicados a la actividad realizada por su filial estonia, el banco danés invertirá 268 millones de euros en los próximos tres años para reforzar sus controles contra el … Leer más

Panamá aprueba el Proyecto de Ley 591, que tipifica la evasión fiscal como delito de blanqueo de capitales

El Congreso de Panamá aprobó el 29 de enero de 2019 la Ley 591, que supondrá penas de cárcel para los evasores de impuestos. Esta medida busca evitar que el país centroamericano entre en las … Leer más

Mayor protección para los denunciantes: El Consejo de la UE toma una decisión al respecto

En la actualidad la Unión Europea cuenta con 10 países que tienen una ley integral de protección para los denunciantes. El Consejo Europeo está tratando de tomar medidas para garantizar una mayor protección en toda … Leer más

Danske bank: en el centro de una investigación por un delito de blanqueo de capitales

Cómo se encontró el banco danés en el centro de una investigación por un delito blanqueo de capitales de más de 200.000 millones de euros Danske Bank es una gran institución financiera de Dinamarca con … Leer más

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