Presentación en ICADE del I Programa de Especialización en Prevención de Blanqueo de Capitales

El día 30 de octubre se presentó en ICADE el I Programa de Especialización en Prevención de Blanqueo de Capitales (link). Participaron como ponentes el juez Pablo Ruz y el responsable de cumplimiento del Grupo … Leer más

La FIFA impone un nuevo modelo de control para pagar los derechos de formación de jugadores

La FIFA crea una Cámara de Compensación para que intermedie en los pagos entre los clubs correspondientes a los derechos de formación y solidaridad de los jugadores. Se estima que a través de ella pasarán … Leer más

El BCE declara “no viable” al banco letón PNB Banka

El supervisor bancario europeo interviene la entidad financiera letona ante «la quiebra o probabilidad de quiebra». El Banco Central Europeo ha determinado la «quiebra o probabilidad de quiebra» del banco letón PNB Banka como consecuencia … Leer más

Programa de Especialización en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. DRB – ICADE

DRB, en colaboración con ICADE, lanzará el primer curso de especialización en Prevención de Blanqueo este próximo febrero de 2020. Este curso va directamente dirigido a profesionales del área jurídica que quieran comenzar una carrera … Leer más

Inscripción en el Registro Mercantil de empresas que prestan servicios societarios. Consulta pública

El Ministerio de Justicia abrió el pasado martes una consulta pública sobre la inscripción en el registro mercantil de las personas físicas prestadoras de servicios a sociedades y fideicomisos descritas en la Ley de Prevención … Leer más

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