El CGPJ sugiere mejoras en la ley de información fiscal transfronteriza por afectar al secreto profesional del abogado.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un informe emitido a finales de septiembre de 2019, ha advertido de la afectación que puede tener sobre el secreto profesional de los abogados, que consagra el … Leer más

España y otros cinco países de la Unión Europea proponen la creación de una autoridad europea independiente contra el blanqueo de capitales.

Francia, Alemania, Holanda, Italia y Letonia junto con España han firmado una declaración, que han decidido elevar al Consejo, en la que solicitan la creación de una autoridad supervisora en materia de blanqueo de capitales … Leer más

Presentación en ICADE del I Programa de Especialización en Prevención de Blanqueo de Capitales

El día 30 de octubre se presentó en ICADE el I Programa de Especialización en Prevención de Blanqueo de Capitales (link). Participaron como ponentes el juez Pablo Ruz y el responsable de cumplimiento del Grupo … Leer más

Superior