D-risking o expulsión del sistema financiero. Primera consecuencia de la «imputación» en procedimiento judicial. Por Pilar Cruz-Guzmán

Nuestra Socia Directora Pilar Cruz-Guzmán ha publicado un artículo en el Blog de la Fundación para la Investigacion sobre el Derecho y la Empresa, que lleva por título <<D-risking o expulsión del sistema financiero. Primera … Leer más

Programa de Especialización en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. DRB – ICADE

DRB, en colaboración con ICADE, lanzará el primer curso de Especialización en Prevención de Blanqueo este próximo febrero de 2020. La lucha contra el blanqueo de capitales exige la formación rigurosa en esta materia. Este … Leer más

El BCE quiere ampliar sus funciones prudenciales y supervisoras en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la Unión Europea

El Banco Central Europeo (BCE) ha remitido en agosto de 2019 un documento al Parlamento Europeo en el que presenta iniciativas y acciones destinadas a reforzar el marco de supervisión y regulación en la lucha … Leer más

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