Aruba, Barbados y Bermuda eliminados de la lista de la UE de jurisdicciones no cooperativas

Aruba, Barbados y Bermuda eliminados de la lista de la UE de jurisdicciones no cooperativas. El 15 de mayo de 2019 el Consejo ha decidido retirar a Aruba, Barbados y Bermudas de la lista de … Leer más

Reglamento Delegado (UE) 2019/758 De La Comisión de 31 de enero de 2019

El Diario Oficial de la Unión Europea del 14 de mayo de 2019 publica el Reglamento 2019/758 que complementa la Directiva 849/2015 (Cuarta Directiva) en el que se establecen un conjunto de medidas adicionales, incluidas … Leer más

Hugo Gois “falso bróker” investigado por mover decenas de millones de euros a través de una red societaria con ramificaciones en los principales paraísos fiscales

Hugo Gois “falso bróker” investigado por mover decenas de millones de euros a través de una red societaria con ramificaciones en los principales paraísos fiscales. La Justicia española investiga por blanqueo al presunto estafador portugués … Leer más

Célula yihadista que se financiaba en Melilla a través del “fraude carrusel de IVA” en Dinamarca

Célula yihadista que se financiaba en Melilla a través del “fraude carrusel de IVA” en Dinamarca. Desde 2005, una célula terrorista yihadista, liderada por Mustafá Al Lal Mohamed (alias “el Dóberman”), Rachid El Bachiri y … Leer más

Superior