Panamá aprueba el Proyecto de Ley 591, que tipifica la evasión fiscal como delito de blanqueo de capitales

El Congreso de Panamá aprobó el 29 de enero de 2019 la Ley 591, que supondrá penas de cárcel para los evasores de impuestos. Esta medida busca evitar que el país centroamericano entre en las … Leer más

Mayor protección para los denunciantes: El Consejo de la UE toma una decisión al respecto

En la actualidad la Unión Europea cuenta con 10 países que tienen una ley integral de protección para los denunciantes. El Consejo Europeo está tratando de tomar medidas para garantizar una mayor protección en toda … Leer más

El informe no financiero es ya obligatorio por ley

La norma, que tiene carácter retroactivo desde enero 2018, obliga a reportar sobre las políticas ambientales, sociales, de personal y gobierno. El 31 de diciembre de 2018 el BOE publicaba la Ley de divulgación de … Leer más

Informe de recomendaciones a la Comisión Europea sobre cripto activos

La Autoridad Europea de Banca (EBA) emite un informe con recomendaciones a la Comisión Europea en materia de cripto activos (unidades de valor emitidas por una entidad privada). Aunque se considera que en la UE, … Leer más

Un juzgado descarta que Banco Madrid tuviera una estructura de blanqueo de dinero

Casi 4 años después de que se interviniera y cerrara el Banco Madrid, la justicia ha determinado que no incumplió los preceptos contra el blanqueo de capitales ni tampoco acumulaba clientes que realizaran actividades de … Leer más

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