Danske bank: en el centro de una investigación por un delito de blanqueo de capitales

Cómo se encontró el banco danés en el centro de una investigación por un delito blanqueo de capitales de más de 200.000 millones de euros Danske Bank es una gran institución financiera de Dinamarca con … Leer más

CONSULTA PÚBLICA PREVIA: Modificación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para adecuarla a los contenidos de la V Directiva 2018/843

El objeto de la consulta pública es obtener opiniones y propuestas de las personas y entidades que se puedan ver afectadas por la modificación de la citada normativa, ya sean aportaciones directas o mediante las … Leer más

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