Diagnóstico de Riesgo de Blanqueo. DRB 2007. El Gafi.

El GAFI ha publicado en Marzo de 2018 el 1er Informe de seguimiento de las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en el Informe de Evaluación Mutua de España 2014 («IEM 2014»).

En este nuevo informe el GAFI, con la intención de fortalecer las medidas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en nuestro país, analiza el progreso de España en la subsanación … Leer más

Diagnóstico de Riesgo de Blanqueo. DRB 2007. Contenidos corporativos.

El reciente cambio de opinión de los Bancos sobre las criptomonedas y sus blockchains

¿Cuál es el motivo que ha impulsado el reciente cambio de opinión de los bancos con respecto a las ‘blockchains’ relacionadas con las criptomonedas? ¿Por qué de repente las adoran? Hace unos meses tanto el … Leer más

Diagnóstico de Riesgo de Blanqueo. DRB 2007. Contenidos corporativos.

Seguimiento de la modificación parcial de la Ley 10/2010, el 28 de abril

Incorporación de todas las previsiones contenidas en la Directiva 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015. La mayor parte de las obligaciones contenidas en la Directiva 2015/849, del Parlamento … Leer más

Diagnóstico de Riesgo de Blanqueo. DRB 2007. Jornada Nueva Normativa Prevención de Blanqueo y Financiación del terrorismo.

Jornada Nueva Normativa de PBC-FT (UAM)

El próximo jueves, 15 de marzo de 2018, en el Hotel Courtyard by Marriott Princesa, de 9 a 18 horas, tendrá lugar una Jornada sobre la Nueva Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y … Leer más

Diagnóstico de Riesgo de Blanqueo. DRB 2007. Semana del GAFI

Semana GAFI 2018: Actualización de las jurisdicciones de alto riesgo de BC-FT

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, o por sus siglas en inglés FATF), en el marco de la Semana GAFI 2018 que se celebró en París entre el 18 y 23 de febrero de … Leer más

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